四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号直接发文点名。实地探访所谓的“AI智算集群中心”，找到的只是一间共享办公空间，没有机房

深度分析合众远景TGG-X资金盘的运作模式与法律后果。本文综合公开信源拆解其虚假AI量化骗局，揭示年化155%高息背后的庞氏本质，提醒投资者认清监管通报与立案真相，保护本金安全远离收割。

合众远景打着"AI量化"旗号行资金盘之实，虚构AI智算中心概念。警方已立案调查，平台近期单割大量会员，提现受阻。该项目年化155%远超正常收益， Ponzi崩盘在即，投入本金大概率面临清零风险。

星耀SOL（StarShine/SHINE币/STAR币）是典型资金盘，本质为庞氏骗局。老诈骗班底换马甲重新开盘，以日化8%高收益为诱饵，新钱补旧账维持运转。当前处于高危期，提现通道随时关闭，参与即亏损，年

你手机里那个“Tobit”APP，正主7月14日就发过打假公告了，9月又发了一次——你根本没看到。正版Tobit的用户协议明确把中国大陆列为限制服务地区，从不通过微信群招揽个人投资者。你手里那个“

“全自动量化交易，带你稳赚不赔”——你接到的那个电话、那条短信、那个社交平台上主动加你的“成功人士”，背后是一台专吃投资理财人群的绞肉机。丰润量化打着量化交易的旗号，用电话

你手机里那个“Bitso”交易所APP，正主根本不认识你。正版Bitso是拉美最大的加密货币交易所，持有墨西哥、巴西、阿根廷等多国牌照，但它明确禁止中国大陆用户注册，也从不通过WhatsApp或Telegra

你点下“签名认证”的那一刻，钱包里所有的USDT已经不属于你了。Open-Bit打着“AI智能高频量化交易”的旗号，设置100到10000 USDT五档投资门槛，日化收益1.1%到1.5%，静态3倍出局，直推拿50%——这不

新质动力是典型资金盘，以\"新质币\"为噱头走传销路线。投1000仅提500，不拉人头无法将数字变成真钱，项目经多轮静默后恢复运营，现处高危期。核心风险：静态回报率极低、拉新才提现、代币传

VastTrade是运行中的币圈资金盘，承诺日化2%（年化超730%），要求用户购买虚拟币交易，APP仅通过未知链接分发且需邀请码注册，应用商店无收录。本质是庞氏骗局，高收益完全不可持续，投资者面

之前老酒就说过，远恒集团、全球未来期货跟单和鸿运万交所、币燃交易所都出自同一个诈骗园区。当年鸿运万交所，就是靠期货跟单割韭菜。而远恒集团的平台界面UI，跟鸿运几乎一模一样，只是

近期名为新势力的彩票跟单盘，突然在全网疯狂推出大额充值活动、返利福利、拉新奖励，各种补贴政策铺天盖地，场面看似火爆，实则是资金盘最典型的崩盘收割前兆。懂盘的人都清楚一个铁律

近期，一款名为Tobit的仿盘项目在国内大肆招摇撞骗。它全盘抄袭正规数字资产交易所的宣传话术，伪造各类资质文件，以AI智能投资提供高额日息为诱饵，并采用层级分明的拉人头返利模式，实则